Токен 0xb05a24a45d242e78f15b1a72c7e44f3f1d34f1ba. Почти весь чарт, объём и «холдеры» — один оператор, который торговал сам с собой. Реальные деньги со стороны — 22 ETH покупок и 3 ETH убытка.
Время — UTCETH ≈ $2 473 (средний курс в окне)
Чистая прибыль скамера на этом токене
+2,95 ETH
≈ $7 250 — убыток внешних 3,04 ETH минус газ оператора 0,088 ETH
Из 6 192 кошельков, торговавших ORBANCY, 6 011 принадлежат одному оператору: 11 кошельков ядра (деплой + бандл) и флот ровно из 6 000 ботов. Они сделали 99,2% объёма. «Бандл вынес 276,6 ETH», но заплатил ему за это собственный флот — деньги просто переложены из одного кармана в другой и вернулись в общий «банк».
Объём (покупки + продажи)
$12,69 млн
5 133 WETH · 27 667 свапов за 10,5 ч
Пик капитализации
$23,5 млн
22:26 UTC · финал $3,2 тыс.
Кошельков оператора
6 011 / 6 192
97% трейдеров, 99,2% объёма
Внешних кошельков
181
150 мульти-ботов + 31 «ручной»
Внешние занесли
21,9 ETH
≈ $53,8 тыс., вывели обратно 18,9 ETH
Газ оператора на всё
0,088 ETH
≈ $216 · ~$17 за $1 млн фейк-объёма
Что видно на GMGN / в боте — и что на самом деле
Как это выглядит снаружи
Дев купил 41% саплая за 0,7 ETH и продал на 104,6 ETH за 19 минут.
Бандл из 11 кошельков забрал 92,7% саплая за 12,7 ETH и продал на 276,6 ETH (≈ $698 тыс.).
Дальше «органика»: 1 000–1 700 уникальных кошельков в час, объём $12,7 млн, капа до $23,5 млн.
В 23:18–23:35 — финальный слив, капа падает в ноль. Классический «скам на $650k».
Что показывает ончейн
Все деньги бандла и дева пришли с коллектора 0xe85e…d680, а выручка со всех их продаж роутером уходила прямо обратно на тот же коллектор.
Покупали у бандла не люди, а флот из 6 000 ботов, который этот же коллектор пополнил на 2 592,6 ETH.
«Слив» в конце — это тоже флот: 2 779 кошельков продали разом за 21 минуту.
Со стороны пришло 21,9 ETH покупок, ушло 18,9 ETH. Внешние потеряли 3,04 ETH ≈ $7,5 тыс. — это и есть реальный улов.
Хронология запуска
Восстановлена по свапам, трансферам и внутренним транзакциям (Blockscout).
08.10 12:50:50
банк«Банк» 0xf524…1cfe отправляет 136 ETH на коллектор (1 + 130, в 22:24 ещё +5).
12:58:01
ядроКоллектор одной транзакцией через UniversalRouter даёт лаунчеру 12,71 ETH, а десяти бандл-кошелькам — по 0,01 ETH на газ. Прямой связи «кошелёк → кошелёк» нет, только внутренние переводы роутера.
12:58:02
ядроДеплой ORBANCY с 0x76f5…a53a. Саплай 1 млрд.
12:58:03
ядроОдна транзакция лаунчера 0x3633…b23c: создаёт пул Uniswap v3 WETH/ORBANCY с комиссией 0,01%, кладёт весь саплай односторонней ликвидностью и 11 покупками скупает 92,7% саплая за 12,7 WETH. Капа после бандла — $475 тыс.
12:58:46
флотКоллектор начинает пополнять флот: 10 161 перевод по 0,15–0,45 ETH на 3 011 кошельков в течение дня.
12:59–13:41
ядроБандл сливается по очереди, кошелёк за кошельком: дев — 104,6 ETH, остальные — 172 ETH. Всего 276,6 ETH, покупатель — флот.
13:41–23:15
флотРисовка: по 200–290 WETH объёма и 1 000–1 700 кошельков в час. Флот в сумме докупает, капа растёт до $23,5 млн (22:26). Внешние заходят по мелочи — в среднем 2 ETH в час.
22:21–22:24
банкКоллектор возвращает в банк 20,1 ETH; флот массово сбрасывает остатки ETH на коллектор.
23:15–23:36
флотФинальный слив: 2 922 продажи от 2 779 кошельков на 171,4 ETH. Капа падает до $3,2 тыс.
23:36:16
ядроДев забирает LP-комиссии: 0,194 WETH + 193,5 тыс. токенов. Ликвидность не выводилась — ей просто больше нечего стоить.
23:37:01
ядроВсе бандл-кошельки в одну секунду сбрасывают остатки газа (по ~0,0099 ETH) на коллектор.
09.10 00:17 / 11:40
банкКоллектор отдаёт банку ещё 55 + 96,7 ETH. Итого коллектор → банк 171,8 ETH при входе 136 ETH. Баланс коллектора — ноль.
Чарт, который нарисовал флот
Капитализация по закрытию 5-минутных свечей, USD, логарифмическая шкала.
Объём по 5 минутам, WETH
Внешний объём (зелёный) почти не виден: 21,9 ETH покупок против 2 544,8 ETH покупок оператора.
Накопленный результат групп, WETH
Ядро забирает +264 ETH у флота за первые 43 минуты. Линия внешних почти не отрывается от нуля.
Таблица по часам
Кластер оператора: кто есть кто
Сколько кошельков и сколько денег на каждом.
Банк и хабы
1 + 24
Банк 0xf524…1cfe жил 10 дней (01.10–11.10): принял 2 418,6 ETH, отдал 2 637,2 ETH, 2 868 контрагентов, сейчас пустой.
Хабы — раздатчики флота и коллекторы под каждый токен. У ORBANCY коллектор 0xe85e…d680.
Раздача флоту через disperseEther: 890 транзакций, 66 901 перевод, 15 197 ETH оборота, медиана 0,18 ETH на перевод.
Лог-шкала; нули показаны как 0,00001. Диагональ — «в ноль». Ядро — слева вверху (покупал за них лаунчер, он — справа), флот размазан по обе стороны: 425 его кошельков «заработали» 1 031 ETH, 1 165 «потеряли» 1 085 ETH — это перекладывание внутри кластера.
Движение денег: замкнутый круг
Коллектор получил 217 ETH «живых» денег, а раздал флоту 2 592,6 ETH — каждый эфир прошёл круг коллектор → флот → пул → коллектор примерно 12 раз.
Баланс коллектора 0xe85e…d680, ETH+ 136,00 от банка
+ 80,95 остатки флота (свипы)
+2 547,45 выручка продаж оператора (роутер шлёт сразу сюда)
−2 592,62 пополнения флота через UniversalRouter
− 171,78 обратно в банк
− 0,003 газ
= 0,00сходится с точностью до 1e-9
+35,8 ETH, вернувшиеся в банк, — это не прибыль. Из них ~33 ETH — остатки капитала флота с прошлых кампаний (HI, CLAUS, ZEVIO), которые свели на этот коллектор. Новых денег со стороны — только 3,04 ETH убытка внешних. Сверка: выручка продаж оператора в пуле 2 547,4487 ETH = восстановленный внутренний приход коллектора 2 547,4487 ETH.
Сколько стоила рисовка: газ
Квитанции всех 27 655 свап-транзакций + свипы и служебные транзакции. На Robinhood Chain газ почти бесплатный, а комиссия пула 0,01% возвращается самому оператору как LP.
Свапы флота
0,0804 ETH
23 036 tx · $198
Свапы ядра + деплой
0,0019 ETH
374 tx · $5
Раздачи и свипы
0,0052 ETH
243 tx коллектора + 5 144 свипа · $13
Итого у оператора
0,0875 ETH
≈ $216 · медиана 0,0000032 ETH за tx
Комиссия одной свап-транзакции
Экономика фейк-объёма
Статья
ETH
USD
Газ оператора
0,0875
216
Комиссия пула 0,01% (уходит своему LP)
0,40
≈ 0 нетто
Объём, который получился
5 133
12 690 000
Цена $1 млн объёма
≈ $17
Комиссия пула: LP собрал 0,194 WETH + 193,5 тыс. токенов, ещё 0,206 WETH лежит в пуле — всё это деньги самого оператора (LP-позиция у деплоера).
Внешние участники: кто и сколько потерял
Мульти-токенные боты (≥ 20 токенов)
150 · −0,70 ETH
купили 18,66, продали 17,96
«Ручные» кошельки (< 20 токенов)
31 · −2,33 ETH
купили 3,23, продали 0,90
Крупнейшая жертва
−2,43 ETH
EIP-7702 кошелёк, 2 покупки в 21:39–21:50, не продал
Математика целиком
Пул стартовал с нулём WETH, поэтому сумма результатов всех трейдеров равна минус тому, что осталось у LP. Остальное — тождество.
Нетто по WETH в пуле (продал − купил)
Ядро (11) +263,92≈ +$665 тыс. — «прибыль дева/бандла» на GMGN
Флот (6 000) −261,29≈ −$662 тыс. — платил ядру, тот же владелец
───────────────────────────────
Оператор-трейдинг +2,64
LP-комиссии собраны +0,19
Остаток WETH в пуле +0,21
───────────────────────────────
Оператор до газа +3,04= −(внешние −3,04)
Газ оператора −0,09
═══════════════════════════════
Прибыль скамера +2,95 ETH ≈ $7 250Внешние (181): купили 21,89 → продали 18,86 → −3,04 ETH (−$7 469)
Токены, которые остались у флота и внешних, оценены в ноль (финальная капа $3,2 тыс.). Боковые пулы v4 в USDG — меньше 1 USDG оборота, не влияют.
ORBANCY — один из 18 токенов того же флота
Тот же флот с 1 по 9 октября прогнал серию: SC, Creader, HI ×5, CLAUS ×3, ORBANCY ×5 (тикер перезапускали пять раз), ZEVIO, QI. Везде доля оператора в объёме — 98–100%.
Фейковый объём серии
$182,5 млн
69 774 WETH · 345 447 свапов
Внешние потеряли на всей серии
38,3 ETH
≈ $100,5 тыс.
Газ на свапы (оценка)
≈ 1,24 ETH
≈ $3,1 тыс. по средней цене tx
Кошельков оператора
13 054
связаны с банком раздачей или свипом
Объём по токенам, $ млн
Убыток внешних по токенам, $ тыс.
Таблица серии
Зачем всё это, если со стороны сняли $7 тыс.?
Это гипотезы, не факты: ончейн-данные показывают механику, но не мотив.
Гипотеза 1
Фарм активности
6 000–13 000 программных кошельков, каждый день свапы на свежих токенах, $17 за $1 млн объёма. Так выглядит сибил-ферма под возможный аирдроп или поинты сети и площадок.
Гипотеза 2
Витрина для трендов
Объём, тысячи «холдеров» и капа $23 млн выводят токен в тренды GMGN и ботов. Расчёт на внешних покупателей, но улов слабый: на всей серии 38 ETH.
Гипотеза 3
Раг как инсценировка
«Дев продал на 104 ETH» и бандл на 277 ETH проданы своему же флоту. На трекерах это выглядит как жирный скам, хотя реальный результат — +3 ETH.
Методика и ограничения
Данные
Индексатор RH (реплика ClickHouse): все 27 698 свапов токена, 28 101 трансфер, LP-события, нативные переводы, раздачи disperseEther и disperseToken.
RPC: квитанции всех 27 655 свап-транзакций и служебных транзакций, декодирование 890 disperse-транзакций.
ETH/USD — почасовая медиана пулов WETH/USDG.
Правило «оператор / внешний»
Ядро: деплоер, лаунчер и получатели бандла в транзакции создания пула.
Оператор: кошелёк отправлял ETH одному из 25 хабов (банк и все, кому банк дал больше 1 ETH, без публичных контрактов и бриджей) или получал от них disperseEther.
Независимая проверка: все 3 011 получателей пополнений с коллектора попали в «оператора» и без этого признака; у всех 6 000 кошельков флота найден источник денег.
Устойчивость: при мягком правиле оператор — 6 056 кошельков, внешние теряют 3,28 ETH; при строгом — 6 011 и 3,04 ETH.
Ограничения: у публичного RPC нет трейсов, поэтому внутренние переводы взяты из Blockscout только для коллектора. Депозиты L1→L2 не видны как переводы. Цифры по серии посчитаны тем же правилом автоматически и проверены вручную только для ORBANCY.